Como parte de nuestro compromiso constante de estar siempre a la vanguardia y brindar nuevas herramientas para FACILITAR y ASEGURAR el debido cumplimiento de las disposiciones que regulan la Materia Aduanera y el Comercio Exterior, en INTRADE hemos diseñado un plan de entrenamiento y asesoría para la formación de la nueva figura del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Es la persona o personas encargadas de evaluar el grado de cumplimiento de las distintas regulaciones que impactan en la operación de comercio exterior y en el ámbito aduanero, dentro de una compañía Importadora y/o Exportadora que se dedique a la manufactura o comercialización internacional de bienes y servicios, Agencia Aduanal, Agencia de Carga, Recintos Fiscales, Recintos Fiscalizados Estratégicos, Almacenes Generales de Depósito, entre otros modelos de negocio.
Esa persona deberá contar con los conocimientos y la técnica suficiente para detectar con precisión las inconsistencias, errores, discrepancias y contingencias que presente la operación aduanera y el esquema administrativo del comercio exterior, con el objeto de subsanar su situación irregular, previo al ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscalizadoras competentes.
El OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en Materia Aduanera y Comercio Exterior debe pertenecer al órgano de vigilancia de la corporación, encargado de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable correspondiente a su giro industrial, comercial y de servicios.
Contar con experiencia en el ramo del comercio exterior y la operación aduanera, así como con habilidades que le permitan trabajar con orden y de manera estructurada en el desarrollo de un plan de cumplimiento y su debida implementación práctica.
Es un auditor interno nombrado por el administrador único o consejo de administración dentro de una corporación, con el poder y facultades suficientes para tener acceso a la documentación, información, sistemas electrónicos, expedientes de clientes y proveedores, informes y/o declaraciones relacionadas con la operación aduanera y el comercio exterior.
Elaborar un plan de cumplimiento a partir de un adecuado análisis del riesgo en materia aduanera y de comercio exterior, de los factores que pudieran lesionar el patrimonio de la corporación a la que pertenece, sus licencias administrativas con las que opera, permisos, registros, certificaciones, autorizaciones, patentes, concesiones, entre otras e incluso la seguridad jurídica de las personas que conforman dicha corporación.
Mediante la implementación del plan de cumplimiento mencionado anteriormente, deberá revisar y evaluar en primera instancia, el estado que guarda la operación aduanera y de comercio exterior de su corporación durante los últimos 5 años de actividad.
Una vez detectadas las posibles irregularidades, deberá ejecutar un procedimiento adecuado de corrección subsanando las inconsistencias y errores cometidos durante la operación, apegándose estrictamente al marco jurídico y normativo aplicable.
Diseñar políticas que aseguren el cumplimiento continuo y procedimientos de control constante a través del uso de herramientas tecnológicas, entrenamiento de personal operativo, mapeo de actividades y manuales de operación actualizados.
Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de evaluación que confirmen la efectividad de las medidas ejecutadas, para asegurar el debido cumplimiento del marco normativo y regulatorio aplicable.
Nuestro equipo de especialistas se encargará de brindar un soporte constante mediante asesoría y capacitación idónea a las características del modelo de negocio de la corporación, acompañando en todo momento al OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en sus tareas cotidianas y en el desarrollo de manuales y políticas encaminadas a acreditar un debido cumplimiento de la normatividad aduanera.
Próximamente recibirás mayor información del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y los diversos planes de entrenamiento y asesoría que realizarán los especialistas de nuestra Firma de Abogados en diferentes entidades federativas de nuestro país.
